震惊币圈的传销案宣告！ 超百亿虚拟货币赃款上缴国库，如何处理？ 谁将接任？

11月26日，轰动一时的PlusToken传销案二审刑事判决书揭晓。

此案于今年7月正式落网。 它曾被视为币圈最大的基金，因为它涉及超过200万参与者，关系超过3000层，涉及的数字货币总价值超过400亿元。 该案27名主要犯罪嫌疑人、82名主要成员在破案后全部逃往国外，也被公安机关认定为一起盘踞境内外的大型跨国网络传销案件。

在9月份被告人一审不服上诉后，该案日前迎来二审判决。

江苏省盐城市中级人民法院二审刑事裁定，驳回上诉，维持原判。 法院以组织、领导传销罪判处陈某、丁某、彭某等16名被告人二年以上十一年以下有期徒刑。 执法机构从七名罪犯的账户中查获了部分加密资产。 货币将依法处置，没收所得上缴国库。

查获的资产中，比特币约19.4万枚、以太币83万余枚、莱特币142万余枚、西柚币2760万余枚、达世币7万余枚、瑞波币4.8亿余枚。 有超过 60.5 亿个狗狗币，超过 79,000 个比特币现金和超过 210,000 个 Tether 币。 若按当前价格计算，公安机关从被告人手中查获的数字货币约为250亿元。

回顾Plustoken的发迹史，与币圈搬砖、层层返利等低风险高收益词密不可分； 同时，其判决也意味着，Plustoken案中的传销性质，也将导致超过200万的受害人无法追回损失。

2018年5月上线的PlusToken，以区块链钱包的名义推出，凭借高收益的智能搬砖机制和分级返利机制，短时间内吸引了数百万投资者参与。 区块链“余额宝”。

该交易所声称可以智能搬砖（即交易者在数字货币交易市场以不同的价格低买高卖，从而在价差上套利），根据其官网原描述，用户可以将比特币、以太坊、EOS等主流加密货币存入其交易平台，只要设置智能狗搬砖，其月收益率高达10%至30%。

为了提高用户信任度，智能狗号称可以“随时提币”。 同时，PlusToken也设置了一个规则——28天内提现扣除5%手续费，28天后只需要1%手续费。

此外，PlusToken引入了头部拉动返利机制。 该平台要求参与者通过在线推荐获得平台会员账号，支付价值500美元以上的数字货币作为门槛费，开通“智能狗”，以获得平台收益。

会员按照推荐发展顺序形成上下线等级，根据下线会员人数和投资资金数额，会员等级分为五个等级：普通会员、大户、大咖、大神、和创作。 收益方式主要有智能搬砖收益、链接收益、执行收益等三种，进行返利，直接或间接根据开发人员数量和支付金额作为返利依据。

在高额返利的诱惑下，Plustoken发展迅速。 警方介绍，经司法鉴定，截至2019年6月27日，PlusToken平台共收取会员314万比特币。 比特币现金11万多，达世币9.6万，狗狗币110亿，莱特币184万，以太坊917万，柚子5136万，瑞波币9.2亿。

据披露，2019年6月28日之后，仍有非法数字货币被转入平台的钱包地址，共计6349余枚比特币、1864余枚比特币现金、1671余枚达世币、35.56余枚百万狗狗币。 莱特币23294多枚，以太币82897多枚，柚子币110万多枚，瑞波币876万多枚。

当时上述资产只有400多亿元，但如果按照现在的市场价格计算，仅PlusToken收集的比特币累计价值就超过3000亿元。

此外，2018年5月至2019年6月期间，Plustoken发展会员超过200万。 除了国内会员外，还有不少海外会员，层级有3000多层，最高可达3293层。 其平台币Plus曾在数月内飙升100多倍，从0.4美元飙升至47.1美元。

2019年6月30日，PlusToken钱包开始提币失败。 至此，PlusToken骗局终于告破。 随后，PlusToken组织者逃往海外。

骗局崩溃后，部分赃款去了哪里？

判决书显示，主要主办方陈波使用数字货币支付相关平台推广费用及其他平台人员费用，通过出售数字货币出售资产1亿余元，用于购买十余套房地产，汽车生产，申请瓦努阿图绿卡。

在二审判决中，“上缴国库”一度引发热议。 一些投资人无奈表示，自己不小心给国库捐了钱，还有网友调侃称，国库可能会成为加密货币市场的巨鲸。

然而，更多的讨论集中在收库之后，是否意味着投资者将无法挽回损失？ 另外，本次募集的虚拟货币资产将如何处置？ 谁将接任？ 这么大的资产会不会引起市场的波动？

针对投资者无法追回损失的问题，有业内法律人士告诉界面新闻，3000层之多的案件，肯定会有不同性质的人参与。 据其了解，有部分后期用户在将虚拟资产充值到Plustoken后，出现没有实际佣金的情况下出现崩盘； 对于事后无法收回矿机成本的用户，上述用户均未实质参与Plustoken分级提成。

他指出，就个别情况而言，“无法获得赔偿存在一定争议”，但从整个案件的法律性质来看，一旦定性为传销犯罪案件，基本上没有人能够获得赔偿。获得赔偿，“特殊情况下很难得到赔偿”。 考虑一下。”但是，如果将案件定性为诈骗罪，对于广大投资者来说，结果可能就不一样了，能拿到钱只是比例问题。

对于从国库没收的高额赃款是否已经处置，上述人士告诉界面新闻，他们并不确定。 严格来说，法院不会在判决生效前对这部分财产进行处分，但也有例外，比如容易贬值、容易贬值的物品。

不过，雷比特矿池创始人江卓尔今日在微博上表示：“经与多家场外交易商沟通，确认这些币是在2019年底至2019年中期BTC 7000-11000美元区间内卖出的。 2020年盐城比特币大案，完美避开大牛市。”

北京德恒律师事务所顾问刘洋今日发文称，涉案数字货币已经清算处置，无需担心所谓的“砸盘”。 他认为，在PlusToken案的二审刑事裁定书中提到：“一份数字资产处分变现合同，证明案发后被告人李某某配合公安机关追回赃款和赃物。” 即：犯罪嫌疑人向公安机关提出申请，与相关公司签订合同，委托相关公司将公安机关扣押的数字货币变现，处置资金全部用于退还犯罪嫌疑人。

他还指出，在涉案虚拟数字货币的处理上，司法部门对此案的处理颇为亮眼盐城比特币大案，也为国家司法提出了新的思路。 其中，由犯罪嫌疑人委托第三方公司办理。