警方揭秘“洗钱”团伙新套路：用数字货币“掩盖”诈骗犯罪

羊城晚报全媒体记者傅毅通讯员杨明华刘海红刘思佳

随着公安机关不断加大对电信网络诈骗的打击力度，骗子也在“绞尽脑汁”躲避警方。不法分子为了隐瞒诈骗犯罪的资金流向，与“洗钱”犯罪团伙勾结，想方设法转移赃款。

近日，白云警方捣毁了白云区首个利用数字货币为电信网络诈骗“洗钱”的团伙，共抓获犯罪嫌疑人12名，缴获电脑、手机、银行卡、U盘、涉案等一批物品切断了这条“洗钱”犯罪链条。

记者提供的照片

投资 100,000 回报 40,000？ 300万的追逐投资都白费了

先生。 A是个小而成功的商人，他经常关注一些与投资有关的新闻。 2019年11月，A先生在浏览微信公众号推文时，扫码加入了投资微信群，经常有人在群里发一些所谓的“好消息”。

A先生关注了一段时间后，被海外炒比特币的投资“项目”所吸引，于是联系了发消息的人。根据其提供的某投资平台的网址和操作方式，今年1月，A先生首次向平台提供的账户汇入10万元。

资金投入后，A先生发现自己在平台上的账户获得了可观的“收入”：最高10万元的收入可达3、4万元。所以他不断进行额外的投资。在不到一个月的时间里，A先生一共向平台提供的不同银行账户汇款了310万元。

2月底，A先生突然被平台通知，他投资的项目“爆款”，资金遭受巨额亏损。同时，他也发现平台账户上显示的余额根本无法提取。这时，他意识到自己遇到了电信网络诈骗，于是立即报了警。

涉案物品均由傅毅拍摄

涉案物品均由傅毅拍摄

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310万赃款被“洗钱”团伙“洗白”

白云警方接到A先生的报案后，立即组成专案组展开调查。 A先生最高转账金额为100万元。警方通过追踪资金去向发现，诈骗分子得逞后，迅速将资金分成多个账户，转入多个账户，再从这些账户转入其他账户。账户层层流转，目的是为了迷惑警方，隐藏资金的真实去向。

通过对涉案账户的详细分析判断，警方从千丝万缕的线索中抓到了一点——部分资金流向广东某城市的开户信息很可能有为欺诈犯罪开展“洗钱”活动的团伙。经进一步调查核实，警方逐步查明了一个以彭某腾（男，39岁）和彭某利（男，28岁，均来自广东）为首的“洗钱”团伙。

4月底，根据线索，白云警方组织警力分成5组，分别在广东揭阳、汕尾、佛山、广州、增城等地。将犯罪嫌疑人全部抓获归案，缴获电脑1台、手机17部、银行卡80张、U盘一批，成功切断“洗钱”灰色产业链。

办案的彭民警介绍，彭某腾在2008年数字货币交易呈上升趋势时，曾做过一段时间的数字货币交易，并没有正当职业，平时闲置。

涉案物品均由傅毅拍摄

数字货币“洗钱”的套路

嫌疑人被捕后，他们向警方解释了他们“洗钱”的过程：

在账户中收到骗子转出的款项后数字货币被骗怎么报案，将款项转至微信或支付宝，购买平台提供灵活提现的互联网金融基金产品。

接下来，他们会用这些资金在网上私下买卖数字货币，并从中抽取一定比例的佣金。诈骗者利用数字货币的不可见性及其支持海外交易的能力，成功将欺诈资金转移到海外银行账户，使警方难以追查。

据嫌疑人称，警方调查核实初步发现，他们通过数字货币为诈骗团伙“洗钱”，不到半年就获利超过30万元。

目前，警方已依法拘留了6名犯罪嫌疑人。彭警官介绍，A先生投资的平台其实是一个诈骗团伙制作的假网站和假APP，看起来很像正规的投资平台。 “骗取一两个受害者巨额资金后，他们会关闭网站和APP，然后在欺骗下一个受害者时开发新的网站和APP。”为了逃避警方的调查。案件仍在调查中。

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今年以来，白云共抓获电信网络诈骗犯罪嫌疑人200余人

今年以来，广州白云警方严格落实打击电信网络诈骗犯罪的相关工作部署，严厉打击与疫情相关的电信网络诈骗犯罪。

截至目前，白云警方已破获电信网络诈骗案件300余起，抓获犯罪嫌疑人200余名，缴获大量涉案手机、电脑、银行卡等物品，有效破获打击电信网络诈骗犯罪分子的嚣张气焰。

同时，白云警方成立的反诈骗小组，通过资金处置、广泛宣传、及时劝阻三方面同步推进。派出所与指挥中心联合劝阻工作机制。

今年1-4月，近6670个涉及电信网络诈骗的账户被成功制止支付，7288个账户被冻结，超过8381万元被冻结。经过认真细致的审查核实数字货币被骗怎么报案，已陆续向群众退还被骗金额65万余元。在有效打击电信网络诈骗犯罪的同时，也及时为部分受骗群众挽回了经济损失。