比特币的第一起洗钱案：在巴西查获！

也许我们都知道比特币可以用来洗钱，但从来没有这样的案例。直到昨天，小编才看到了世界上第一个这样的案例。本案发生地在巴西。案例内容还需要读者仔细阅读以下内容，希望对您有所帮助！

巴西警方13日抓获了一个利用比特币洗钱的犯罪团伙。这也是巴西发现的第一起使用虚拟货币犯罪的案件。

警方当天展开新一轮反腐行动，逮捕了里约热内卢州前政府官员和特警负责人。涉嫌开具高价发票挪用国有资产。

巴西联邦税务局第七区负责人卡塞米罗表示，嫌疑人给公共财政造成了至少 7300 万雷亚尔（约合 1.4 亿元人民币）的损失。

Casemiro 表示，值得注意的是该案涉及比特币的使用。嫌疑人通过“在大多数国家并不为人所知的工具”将资金转移到海外，企图逃避联邦税务局、中央银行和金融活动控制委员会的监管。

不同于传统货币，比特币实际上是一种基于区块链技术的加密数据，可以在银行支持下实现点对点支付交易。目前唐山开平比特币案件，很多国家出于控制金融风险、打击洗钱等原因，都加强了对比特币的监管。

洗钱的内幕是什么？

一个比特币是通过使用计算机破解复杂的算法生成的。比特币是去中心化的，它的流通不依赖于任何发行者，而只依赖于算法本身。任何连接到 Internet 的计算机都可以执行点对点比特币传输。资金的流动只依赖网络，不需要经过银行等第三方机构，根本无法监管。

比特币可以在互联网之外兑换成其他传统货币。美国 MtGox 交易所网站显示比特币兑美元、欧元等世界主要货币的实时价格。

比特币经常被用于非法资产转移——以自己的货币购买比特币，在外汇交易所出售唐山开平比特币案件，然后以美元提取。

看完上面的分析，我想你应该能明白巴西比特币洗钱事件的来龙去脉了吧！还是谨慎点比较好，毕竟洗钱的风险也挺大的。最后，小峰小编也感谢大家的关注！